La decisión del juez
La Cámara Federal de Tucumán decidió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, de la causa en la que se investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respectivamente. La causa se centra en presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
El expediente
El expediente, que se inició a partir de una denuncia en diciembre de 2025, incluye análisis de movimientos millonarios, estructuras societarias y transferencias que habrían generado reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control. La fiscalía emitió un dictamen en el que reclamó detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado el dinero espurio.
La investigación
La investigación se abrió a partir de una denuncia que señalaba que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino. El análisis de los extractos bancarios de la empresa SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Toviggino, es uno de los elementos centrales de la hipótesis fiscal. SEGON SRL recibió más de $1.243 millones en dos años del gobierno de Santiago del Estero.
Las transferencias
Las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron el monto de la licitación. La cuenta del Banco de Santiago del Estero funciona como una ‘cuenta puente’ ya que recibe fondos públicos y de la AFA, que rara vez permanece más de 48 horas en la cuenta y el 95% de los fondos netos se transfiere a SEGON SRL.
La AFA
La AFA transfirió fondos directamente a la empresa SEGON SRL: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20.
El futuro del expediente
El futuro del expediente aún es incierto. El otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, está de licencia por cuestiones de salud. La definición sobre el nuevo magistrado que quedará a cargo del expediente debería resolverse por sorteo y la causa podría quedar en alguna de las provincias de Tucumán o Catamarca.
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