La operatoria offshore de Novelli
Mauricio Novelli, el trader cercano al presidente Javier Milei, incursionó en el mundo offshore un par de años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa alrededor de la fallida criptomoneda $LIBRA. La investigación ha revelado que Novelli operó con una serie de empresas en el Estado norteamericano de Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), y también interactuó con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán y Hong Kong.
La puntapié inicial lo dio en julio de 2021, cuando creó con su socio Jeremías Walsh una consultora en inversiones financieras en criptomonedas que lleva las iniciales de sus apellidos: NW Profesional Traders. La firma se dedica a dar capacitaciones, en una de las cuales participó el propio Milei como economista. Por estas charlas y promocionar la consultora, Novelli le pagaba regularmente a Milei una suma de, al menos, USD 2000 mensuales, aún después de haber asumido como diputado nacional en diciembre de 2021.
La expansión offshore
Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un primer paso en el exterior y constituyeron N&W Professional Traders LLC, una filial en Delaware, un Estado norteamericano que se caracteriza por la opacidad informativa de las empresas allí registradas. Con domicilio en 8 The Green, STE A, Dover, N&W Professional Traders LLC figura actualmente como activa en el sitio Open Corporates.
Dos semanas después, el 23 de noviembre, Novelli y Walsh firmaron el formulario de apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami, para operar con esa compañía registrada en Delaware, según consta en uno de los documentos hallados en su celular y analizado por Infobae. El afán por expandir sus negocios a otras jurisdicciones se tradujo en otros movimientos.
La creación de Vulcano International Ltd
Menos de un mes después, el 1ro de diciembre, Novelli recurrió a los servicios corporativos offshore del estudio Corpag Group para crear otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (BVI). En los documentos no se identifica el nombre de la firma, aunque la fecha coincide con el registro de Vulcano International Ltd, creada a principios de 2022 en ese paraíso fiscal.
La propuesta de Corpag Group con la tarifa para abrir la firma en BVI llegó en enero de 2022 y aparece firmada por Novelli y Walsh. El costo de apertura era de USD 1.550, más una fee de mantenimiento en 2022 de USD 1.415. A partir de 2023 y años siguientes, el costo sería de USD 1.835, más otros USD 725 adicionales, en caso de requerir los servicios de un “director” al frente de la compañía puesto por el bufete.
El lanzamiento de $LIBRA y la caída
El 17 de febrero de 2025, el primer día hábil después de que estallara el escándalo de $LIBRA en la noche del 14 de ese mes, la madre y hermana de Novelli fueron hasta el Banco Galicia a vaciar la caja de seguridad que había abierto Novelli apenas 12 días antes. Novelli tuvo que regresar de Dallas de apuro, donde estaba con Hayden Davis siguiendo el lanzamiento de $LIBRA, y su destino pasaría a estar en manos de la Justicia.
La investigación ha revelado que Novelli y sus socios habían estado planeando la lanzamiento de $LIBRA y otra criptomoneda, y que habían estado en contacto con operadores y plataformas radicadas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el lanzamiento de $LIBRA resultó ser un fracaso, y la criptomoneda perdió valor rápidamente.
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