La trama del lavado de activos en el fútbol argentino
Un dictamen de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ha puesto al descubierto una compleja trama de presunto lavado de activos que involucra al fútbol argentino.
El contrato que lo cambió todo
El contrato encontrado en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vincula a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, otorgándole la exclusividad para gestionar los cobros y pagos en el exterior del fútbol argentino a cambio de una comisión del 30%.
La investigación en marcha
La Justicia ha identificado a TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en el estado de Florida, como la estructura clave en la operatoria bajo sospecha. La investigación ha revelado que al menos 42 millones de dólares salieron de las cuentas de TourProdEnter hacia cuatro sociedades registradas en Florida.
Beneficiarios finales desconocidos
La Justicia ha identificado a personas con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias como responsables formales de esas sociedades, lo que refuerza la hipótesis del uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales reales de los fondos.
La lupa judicial se amplía
La investigación ya no se centra solo en Javier Faroni y TourProdEnter, sino en la estructura institucional que permitió que una operatoria de semejante volumen funcionara durante años, en una investigación que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros vinculados al fútbol argentino.
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