La citación del empresario teatral
El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 confirmó que Javier Faroni tendrá que regresar a mediados de enero para declarar en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA. El juez federal Luis Armella ratificó la citación del empresario, que es investigado por presuntamente haber sido parte de un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos pertenecientes a la AFA.
El dispositivo de lavado de dinero
La investigación apunta a que Faroni, a través de su empresa TourProdEnter LLC, habría recibido una comisión del 30% por gestionar los cobros y pagos en el exterior para la AFA. Los allanamientos realizados en la sede de la AFA y en una residencia de Nordelta buscaron contratos y documentación que permitan aclarar los movimientos económicos de la empresa y el destino de dinero recaudado en el exterior.
La trama de lavado de activos
La causa se inserta dentro de una investigación por presunto lavado de activos que se centra en la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus relaciones con el fútbol profesional. El foco se trasladó también a Faroni, a su esposa Erica Gillette, y a otras personas relacionadas, quienes figuran formalmente como administradores o beneficiarios de las sociedades bajo la lupa.
Las hipótesis judiciales apuntarían a que Sur Finanzas y las empresas de su entorno económico habrían concentrado simultáneamente patrocinio, financiamiento y administración de pagos para distintos clubes de fútbol, consolidando una trama de difícil rastreo. La AFA habría actuado como deudora cedida en operaciones de derechos de cobro, lo que facilitó el depósito de fondos legítimos directamente en cuentas controladas por la estructura financiera investigada.
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