La red de sociedades fantasma
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una investigación por transferencias financieras opacas hacia sociedades fantasma en Estados Unidos. Según una investigación, al menos $42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas.
El papel de TourProdEnter LLC
TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida, se convirtió en el agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. La empresa manejó más de $260 millones a través de cuentas abiertas en varios bancos, incluyendo Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.
Beneficiarios detrás de las sociedades fantasma
Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, que presentan perfiles inusuales para el manejo de sumas tan elevadas. Algunos de ellos enfrentan deudas millonarias en Argentina y trabajan en pequeños comercios.
La investigación en curso
La Justicia argentina investiga presunto lavado de dinero en torno a la propiedad de una mansión en Villa Rosa, Pilar. Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte comparecerán ante el juez Marcelo Aguinsky para explicar los hechos y proponer pruebas.
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