Un documento explosivo
Un documento fechado el 1 de agosto de 2024, presentado como una “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”, ha sacudido el caso de la criptomoneda $LIBRA. La carta, dirigida al presidente Javier Milei, plantea la posibilidad de “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina” y propone una serie de iniciativas financieras, regulatorias y fiscales que han generado un gran revuelo en el entorno presidencial.
El vínculo con Novelli
El documento introduce un elemento adicional en el caso $LIBRA: un planteo de desarrollo institucional en el sistema financiero argentino. Allí, se establece como objetivo “establecer una cooperativa de crédito que brinde servicios financieros asequibles y de calidad, fomentando la inclusión financiera y apoyando el desarrollo económico local”. La carta no lleva firmas, pero consigna un remitente: Cube Exchange Australia Pty Ltd, una sociedad privada de responsabilidad limitada.
Acceso a información y beneficios fiscales
Uno de los puntos que sobresalen del documento es la referencia al acceso a información para el desarrollo de esos servicios. El texto indica que toda “información es de ayuda para mejorar los modelos de riesgo y desarrollo de productos, como datos financieros anonimizados del Banco Central y autoridades fiscales”. La mención se inscribe en un apartado técnico, pero introduce la posibilidad de interacción con fuentes de información estatal para la operatoria del proyecto.
La colaboración con el gobierno
La propuesta incluye un esquema de incentivos fiscales de alcance amplio. En forma textual, la empresa solicita “una exención fiscal corporativa de 10 años, con tasas impositivas que no excedan el 10% durante la siguiente década”, así como “acuerdos plurianuales, subsidios fiscales y exenciones de ubicación” y un “impuesto sobre las ganancias de capital para inversores limitado al 10% durante los primeros 10 años”.
El compromiso con la comunidad
Otra eje de la propuesta es la dimensión académica e institucional y el “Compromiso con la Comunidad”. En ese orden, el texto expone un compromiso a “trabajar estrechamente con las comunidades locales, autoridades y otras partes interesadas para asegurar que nuestra presencia beneficie ampliamente a la población, fomentando la educación financiera y el desarrollo sostenible”.
La investigación judicial
La investigación judicial de la criptomoneda $LIBRA está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. En ese marco, las actuaciones avanzan con la incorporación y análisis de prueba digital obtenida de dispositivos electrónicos -entre ellos el teléfono del lobbista Novelli-, peritajes técnicos realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y el cruce de contratos, mensajes y registros de reuniones que buscan reconstruir la secuencia de los hechos y el alcance de los vínculos entre los distintos actores involucrados.
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