Nueva evidencia en la causa AFA: pagos en efectivo por pólizas de autos de lujo
La investigación por presunto lavado de dinero y defraudación en la AFA avanza con nueva evidencia sobre pagos en efectivo por pólizas de autos de lujo
La investigación avanza
Un productor de seguros reveló que las pólizas de unos 50 autos de alta gama encontrados en la mansión de Pilar, vinculada a la AFA, se pagaban en efectivo. Esto forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero y defraudación en perjuicio de los asociados a la AFA.
La propiedad y los vehículos están a nombre de Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Ambos son investigados por presunto lavado de dinero y defraudación.
El testimonio del broker
El broker confirmó que todas las pólizas de los vehículos eran pagadas en efectivo por ventanilla. Ahora, el juzgado busca identificar quién realizaba esos pagos y rastrear el origen de los fondos utilizados.
El testigo se comprometió a aportar más información y documentos en los próximos días. Mientras tanto, se espera la declaración de un contador que firmó una certificación contable sobre la legalidad del origen de fondos para la compra de un Porsche.
La investigación se amplía
Ya se determinó que los telepases se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano. Con ese mismo plástico se abonaban servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios y otros gastos de índole particular.
La empresa Flyzar de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos deberá informar sobre los servicios de vuelo de una aeronave que utilizaba el helipuerto privado de la quinta de Villa Rosa, Pilar.
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