La AFA en el ojo de la tormenta: ARCA denuncia facturas apócrifas por $375 millones
La AFA enfrenta una denuncia por facturas apócrifas por $375 millones en una investigación que podría tener repercusiones importantes en el fútbol argentino.
La denuncia de ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas. La denuncia se basa en tareas de fiscalización y análisis efectuados por ARCA, que detectaron movimientos de fondos en la AFA sin el respaldo documental correspondiente.
El perjuicio fiscal
Se estima que el perjuicio fiscal sea superior a los $375 millones, aunque esta cifra podría aumentar conforme avance la investigación. La ARCA ya había presentado una denuncia anterior por posible evasión tributaria y previsional, por una suma que superaría los $19 mil millones de pesos.
La investigación
La investigación administrativa derivó en resoluciones formales, la apertura de procedimientos determinativos de oficio y la notificación a la Justicia ante la posible comisión de un delito penal tributario. La fiscalización comenzó a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA.
Las facturas apócrifas
Se detectó un patrón reiterado de empresas que emitían facturas por montos millonarios, pero que no contaban con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados. La ARCA consideró que los pagos de la AFA a estas firmas no pueden ser aceptados como gastos deducibles, lo que dio lugar al ajuste fiscal.
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