Sur Finanzas: Detenidos reconocen órdenes para borrar pruebas y la Justicia ofrece acuerdos penales
La Justicia ofrece acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
Sur Finanzas: Detenidos reconocen órdenes para borrar pruebas y la Justicia ofrece acuerdos penales
La Justicia ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera ligada a la AFA y a su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
El dispositivo funciona con rocío
Los empleados de Sur Finanzas no rechazaron la propuesta y manifestaron que lo consultarían con sus abogados. Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas son empleados de la propia estructura interna de la financiera y parte del engranaje del encubrimiento y falsificación de pruebas ante los inminentes allanamientos que la justicia iba a realizar el 1 de diciembre de 2025.
Los implicados
Se trata de Juan Miguel Soler, técnico informático encargado de los sistemas; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad y de choferes.
Las órdenes para borrar pruebas
Según surge del análisis de la extracción forense sobre los teléfonos celulares secuestrados, se registró una conversación en la cual Soler dialoga con Micaela Sánchez, el día 1/12/25 a las 07.44 hs, manifestándole la nombrada ‘SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA’, a lo que Soler le contesta QUE NECESITAS?
Se desprende otra conversación del dispositivo del declarante con un contacto agendado como NAHIARA SUR FINANZAS CORP, en la cual la mentada Nahiara le pide el día 3/12/25 a las 15.26 que se conecte a su PC y se la limpie bien.
La respuesta de los detenidos
En la indagatoria, Soler declaró no ser empleado en relación de dependencia de la empresa de Ariel Vallejos, sino ser ‘monotributista’ y le facturaba los trabajos por ejemplo: hacer hostings, tener en cuenta las fechas de vencimiento, mantenimiento de las compus, también los mails.
Respecto de los mensajes, Soler sostuvo: ‘Hubo un mensaje de Susana que me pedía que borre las cosas de las computadoras de los cajeros, que había programas que no se usaban como Facebook o adobe, que eso no tenía que estar en esas computadoras, porque ahí estaba el sistema de cambios. Creo que no hice nada’.
La respuesta de la Justicia
La Justicia ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera ligada a la AFA y a su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
Los acuerdos penales son ofrecidos en virtud de la Ley 27.304/41, artículo 41 ter del Código Penal, que establece un régimen de reducción de pena para quien aporte información relevante, precisa, veraz y comprobable que ayude a esclarecer delitos graves, identificar autores, detener a los responsables de mayor jerarquía.
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