Descubren otra cuenta bancaria en EEUU utilizada por la AFA para canalizar fondos a empresas fantasmas

La investigación sobre el destino de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos ha revelado una nueva cuenta bancaria utilizada para canalizar fondos a empresas fantasmas. Según documentación exclusiva a la que accedió Infobae, la cuenta en PNC Bank de Pittsburgh se utilizó para transferir USD 13.554.200,64 en menos de un año, con un patrón de ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades sin actividad verificable.

El patrón de transferencias

La cuenta en PNC Bank se fondeaba mediante transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales, como STAR RIGHTS LIMITED, COTTI COFFEE INTERNATIONAL LIMITED, SOCIOS TECHNOLOGIES AG, WISE US y otras firmas del exterior. Parte del dinero provenía de cuentas previas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia.

Las sociedades destinatarias

Del total de egresos, USD 3.171.800 se enviaron a cinco sociedades –Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer– que, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, la mayoría fueron disueltas. Estas sociedades compartían estructuras opacas, escasa actividad visible y titulares sin antecedentes económicos acordes a los montos transferidos.

La red financiera interconectada

Los registros bancarios demuestran que el dinero no permanecía en la cuenta, sino que era redistribuido en cuestión de horas o días. Las transferencias salientes repetían un patrón de fragmentación inmediata, múltiples destinatarios y saldos transitorios. El total de egresos prácticamente coincide con el total de ingresos, confirmando que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación.

La investigación continúa

La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares. La aparición del PNC Bank como quinta entidad involucrada refuerza una característica del esquema: la dispersión bancaria. El dinero relacionado a los contratos internacionales circuló por al menos cinco entidades financieras en Estados Unidos.

Las sociedades disueltas

Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias de los otros cuatro bancos que aparecieron en la primera revelación de los movimientos de la “caja de la AFA”. Documentación societaria exclusiva obtenida para este artículo muestra que estas mismas empresas también operaron como receptoras de fondos en esta quinta cuenta bancaria.

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