La investigación apunta a presuntas maniobras financieras irregulares
En el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares, la Justicia realizó allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y halló un contrato que vincula a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni.
El contrato establece una comisión del 30% para la empresa de Faroni
El contrato, secuestrado en el edificio de la calle Viamonte, establece que la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país, a cambio de una comisión del 30%.
La investigación se inscribe en una causa más amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional.
La Justicia investiga presuntas transferencias irregulares al exterior
La causa apunta a presuntas transferencias irregulares de fondos hacia el exterior, a través de cuentas radicadas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades constituidas en el estado de Florida.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC.
Faroni intentó abandonar el país, pero fue interceptado
El empresario teatral Javier Faroni intentó abordar un vuelo con destino a Uruguay, pero fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery, ya que pesaba sobre él una restricción de salida del país dispuesta por el magistrado.
Explora más noticias en nuestra sección: Argentina
-
- Temporal en Tucumán: Desborde de Ríos y Graves Destrozos Dejan Familias Aisladas
-
-
