Argentine y EEUU unen fuerzas para desenredar la madeja del lavado de dinero en la AFA
La UIF y el FinCEN se unen para desenredar la madeja del lavado de dinero en la AFA
La UIF y el FinCEN, mano a mano contra el lavado
En un movimiento que busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), se reunió con autoridades estadounidenses en Washington. El objetivo: intercambiar información clave sobre la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El dispositivo funciona con rocío: la UIF y el FinCEN se unen
La visita de Starc a Washington concluyó esta semana, después de mantener reuniones con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). El embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, también participó de los encuentros. Según fuentes oficiales, Starc regresó a la Argentina con un gran volumen de información relevante sobre el caso.
La madeja del lavado: sociedades y operaciones financieras bajo la lupa
La investigación judicial abarca una red de empresas que podrían haber servido para desviar recursos desde la AFA. Diversos informes identifican movimientos sospechosos a través de estructuras jurídicas radicadas en Florida, Georgia y Delaware. El interés principal está puesto en operaciones cuyos beneficiarios finales continúan fuera del alcance de la detección inmediata.
La UIF y el FinCEN: una alianza contra el lavado
Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboración que les permite requerir y compartir documentación significativa sobre delitos financieros con proyección en Argentina y Estados Unidos. En este contexto, se apunta a esclarecer el flujo de fondos y el entramado de sociedades vinculadas a la AFA.
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