Dueño de Sur Finanzas citado a indagatoria: el entramado de lavado de dinero en el fútbol argentino

El dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria junto a 14 presuntos cómplices por su presunta participación en una asociación ilícita que lavaba dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.

La investigación de la fiscal Cecilia Incardona

La investigación, liderada por la fiscal federal Cecilia Incardona, sostiene que Sur Finanzas operaba un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Los vínculos con los clubes de fútbol

Se presume que la financiera obtenía beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad. Los clubes involucrados son Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley.

Los allanamientos y la denuncia inicial

La investigación comenzó a partir de una denuncia por estafa y lavado de dinero presentada por Auriga League S.A., una empresa que le había otorgado un préstamo de dos millones de euros a Banfield que supuestamente no fue devuelto.

La influencia de Ariel Vallejo en la AFA

La supuesta asociación ilícita liderada por Ariel Vallejo habría operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2025, época en la que el empresario construyó su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

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