El Caso AFA: La Justicia Avanza Contra el Presunto Lavado de Dinero

La Investigación se Amplía

El juez federal Luis Armella levantó el secreto fiscal y bancario del empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y los demás vinculados a TourProdEnter LLC, en el marco de la investigación por presunto desvío de dinero de la AFA. La medida incluye a personas físicas y sociedades mencionadas en un dictamen de ampliación del objeto de la investigación presentado por la fiscal Cecilia Incardona junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Medidas Urgentes

El magistrado dispuso allanamientos a la casa del empresario, dos sedes de la AFA y otros domicilios particulares para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas. Además, resolvió requerir información a entidades bancarias de Estados Unidos.

La fiscalía solicitó ampliar la investigación que se lleva en ese juzgado vinculada a la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con la AFA. De esta manera, desde ahora abarcará a Faroni, su esposa y también a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.

La Ruta del Dinero

La investigación se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A., de Ariel Vallejo, y de sociedades vinculadas a su grupo económico, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando simultáneamente roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos.

Se busca reconstruir la ruta del dinero y llegar a sus beneficiarios finales. Faroni fue interceptado cuando intentaba abordar un vuelo en el Aeroparque porteño para regresar a Uruguay, donde está su esposa.

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