Estados Unidos impone sanciones a personas y entidades cercanas al líder supremo de Irán

En un movimiento que marca una escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán, el Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado sanciones contra el financiero iraní Ali Ansari y otras 13 personas y entidades acusadas de gestionar una red internacional de activos en beneficio del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Esta acción se produce después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el 17 de junio, y constituye la primera medida de este tipo desde entonces.

Las sanciones y sus implicaciones

Las sanciones se justifican como respuesta a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial de petróleo y gas. Tanto Estados Unidos como Irán se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo de cese al fuego. Ali Ansari, un empresario iraní radicado en Dubái, ha sido identificado como el propietario y director de Ayandeh Bank, una entidad que, según el Tesoro, desvió miles de millones de dólares mediante préstamos concedidos a empresas vinculadas al propio financiero.

La red de activos y la implicación de Mojtaba Khamenei

Se ha afirmado que Ansari ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero para enriquecerse a sí mismo, a las élites del régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Para canalizar estos fondos, se utilizaron numerosas sociedades pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, acumulando activos bajo Smart Global Limited, una sociedad holding constituida en 2011 en Saint Kitts y Nevis.

Reacciones y consecuencias

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que el departamento seguirá usando cada herramienta a su disposición para aislar a Khamenei y a otros altos funcionarios del sistema financiero mundial, y ha agregado que se preservarán estos activos para el pueblo iraní. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha declarado que el cese al fuego acordado el mes pasado ha concluido, aunque precisó que las negociaciones continuarán a petición de Teherán. Irán ha respondido que está lista para una “defensa total” si Estados Unidos viola el memorando.

El contexto y los desafíos futuros

El analista Brett Erickson, director general de Obsidian Risk Advisors, ha interpretado las nuevas medidas como una señal inequívoca de que Washington ya no intenta salvar el marco existente, sino que se prepara para reemplazarlo por completo. Las negociaciones entre ambas potencias no han logrado avances en los asuntos pendientes, lo que incluye los peajes para los buques en el estrecho, el desbloqueo de activos iraníes congelados y las ambiciones nucleares de Teherán. El acuerdo provisional también preveía la reapertura total del estrecho, pero el tráfico aún no ha recuperado los niveles previos a la guerra.

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