Fiscalía paraguaya amplía cargos contra Santiago Peña por supuesta trama a favor del Grupo Vázquez y Ueno Bank

Asunción, 26 de octubre de 2024 – La Fiscalía de Paraguay elevó este viernes la acusación contra el ex presidente Santiago Peña, incluyéndolo ahora como presunto jefe de una estructura criminal que habría operado desde el aparato estatal para beneficiar al Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank. La medida se suma a los cargos previos de lesión de confianza y administración en provecho propio que ya pesaban sobre Peña, y mantiene al ex mandatario bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

Una red que habría permeado el Estado

Según la hipótesis del Ministerio Público, Peña habría conformado una organización con funciones distribuidas entre distintas áreas del gobierno, destinada a influir en los organismos de control del sistema financiero. La trama, de acuerdo con la acusación, tendría como objetivo garantizar condiciones favorables para el conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank y evitar que las autoridades adoptaran medidas restrictivas.

El documento fiscal detalla una estructura jerárquica en la que Peña desempeñaba el papel de “jefe de la estructura”. Durante su gestión presidencial, habría impulsado la designación de personas de su confianza o con antecedentes empresariales al interior del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos, creando un “blindaje legal” para los intereses del Grupo Vázquez.

Nombramientos cuestionados y sus repercusiones

Entre los nombramientos bajo lupa se encuentra Carlos Dagoberto Carvallo, ex presidente del BCP, quien antes de asumir la máxima autoridad monetaria había encabezado Financiera Ueno. También se menciona a Holger Insfrán, ex superintendente de Bancos, y a tres antiguos integrantes del directorio del BCP: Liana Emilce Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado.

Los fiscales sostienen que esta distribución de cargos permitió que los miembros de la presunta organización utilizaran sus atribuciones públicas para proteger los intereses privados del grupo económico, asegurando la continuidad de operaciones cuestionadas y la generación de documentos falsos para sustentar la fachada legal.

Reuniones secretas y presiones institucionales

La investigación también señala encuentros reservados entre Peña y Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. Según la acusación, esas reuniones habrían servido para coordinar estrategias del conglomerado, mientras el ex presidente presuntamente intervenía mediante declaraciones públicas y directivas institucionales para desalentar la supervisión sobre la entidad financiera.

Los investigadores incautaron durante los allanamientos dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank, cuyo contenido será analizado para determinar posibles pruebas de la trama.

Imputaciones a los exdirectivos del BCP

Liana Caballero, quien llegó a ocupar la presidencia interina del Banco Central tras la salida de Carvallo, fue imputada por lesión de confianza grave y asociación criminal, en calidad de autora. Miguel Ángel Mora recibió la misma calificación. Marco Aurelio González Maldonado enfrenta cuatro imputaciones: lesión de confianza grave, producción inmediata de documentos públicos falsos, utilización de documentos públicos falsos y asociación criminal.

Carvallo ya estaba imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos falsos y administración en provecho propio, mientras que la acusación inicial contra Insfrán contemplaba una presunta lesión de confianza grave. Los fiscales solicitaron al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, prisión preventiva para González Maldonado, mientras que a Caballero y Mora se les pidió arresto domiciliario con dispositivos de vigilancia electrónica. Además, se pidió el bloqueo de cuentas bancarias y bienes de los tres exdirectivos para impedir su enajenación durante el proceso judicial.

Raíces de la polémica bancaria en Paraguay

El caso se inserta en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la independencia del sistema financiero paraguayo. En los últimos años, el país ha intentado fortalecer la regulación bancaria y combatir la corrupción institucional, pero escándalos como este ponen en evidencia la vulnerabilidad de los entes de control frente a presiones políticas.

El Grupo Vázquez, fundado en la década de 1990, ha diversificado sus inversiones en sectores como la construcción, la agroindustria y la banca. Ueno Bank, creado en 2005, se posicionó rápidamente como una entidad de nicho, pero sus vínculos con empresarios cercanos al poder han generado sospechas sobre su gestión y su exposición a riesgos de lavado de dinero.

Para la ciudadanía cordobesa y argentina, la ampliación de cargos contra Peña sirve como recordatorio de que los escándalos financieros en la región pueden repercutir en la economía local, afectando la confianza de inversionistas y la estabilidad de los mercados financieros sudamericanos.

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