La UIF busca desentrañar el misterio del dinero de la AFA en EE. UU.
La UIF investiga el presunto lavado de dinero de la AFA en Estados Unidos
La UIF en la búsqueda de la verdad
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, viajará a Washington para reunirse con autoridades del FinCEN y desentrañar el enigma del dinero de la AFA en Estados Unidos.
Un convenio de colaboración
La UIF y el FinCEN tienen un convenio que les permite intercambiar información relevante sobre delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.
En este caso, la investigación se centra en la Asociación del Fútbol Argentino y su presunta relación con sociedades en Estados Unidos, como la compañía Tourprodenter LLC, creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.
Una megaestructura financiera
La empresa de Faroni no es la única firma vinculada a los hechos investigados. Se sospecha que existen otras cinco entidades jurídicas con estrecha vinculación entre sí y con dirigentes de la AFA.
Starc busca acceder a información detallada sobre esta megaestructura financiera y desentrañar la verdadera identidad de los beneficiarios finales del dinero desviado.
Cooperación internacional
La Argentina y 37 jurisdicciones más integran el GAFI, que coopera en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Este trabajo internacional resulta determinante en investigaciones de alta complejidad, como el caso del entramado societario vinculado a la AFA.
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