Tapia y Toviggino en la mira: un fiscal de Santiago del Estero pide su detención por presunto lavado de dinero
El fiscal de Santiago del Estero pide la detención de Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero en la AFA
La investigación en Santiago del Estero
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa penal abierta en esa provincia por presuntas maniobras de lavado de dinero. El fiscal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes futbolísticos por asociación ilícita agravada y lavado de activos, según informaron fuentes del caso a Infobae.
La investigación se centra en bienes adquiridos en la provincia de Santiago del Estero, lugar de origen de Toviggino. El fiscal santiagueño solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos imputados. La causa se inició a partir de una denuncia anónima que llegó por correo electrónico a la fiscalía el 8 de diciembre de 2025.
La red de sociedades y bienes
Según la investigación, hay al menos 35 propiedades en la provincia a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y sus allegados. Estos bienes incluyen estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El fiscal sostiene que estas sociedades forman parte de una red societaria destinada a cometer delitos y lavar dinero proveniente de la AFA.
Una de las empresas mencionadas es Real Central SRL, propiedad del presunto testaferro Luciano Pantano, dueña de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Otra firma investigada es TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas que emitió a empresas relacionadas con el tesorero. Esta última empresa ya es objeto de investigación en la causa que se tramita en la localidad bonaerense de Campana.
La solicitud de detención
El fiscal Pedro Simón solicitó la detención de Tapia y Toviggino debido al riesgo de fuga, considerando la estructura montada para cometer los delitos. La imputación sostiene que Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, permitió maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. La decisión sobre la solicitud de detención deberá ser tomada por el juez de Tucumán Guillermo Díaz.
Las causas penales en curso
Esta no es la primera causa penal en la que se ven involucrados Tapia y Toviggino. Ya están siendo investigados en una causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. La Cámara Federal de Casación deberá resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado. Ahora, con la acusación de Santiago del Estero, se suma una nueva causa penal que podría agravar la situación de los dirigentes futbolísticos.
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