Allanamientos en casas de cambio: la Justicia busca desentrañar un posible esquema de fraude cambiario
La Justicia busca desentrañar un posible esquema de fraude cambiario que involucra a varias casas de cambio y bancos
La jueza federal María Servini decretó múltiples allanamientos en una causa que investiga presuntas maniobras ilegales con la compra de dólares en 2023. Los procedimientos se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El objetivo de la investigación
La investigación busca determinar si hubo un esquema de fraude cambiario, conocido como 'rulo', mediante el cual se compraban dólares al valor oficial para revenderlos a un precio más alto. Se busca reconstruir el circuito completo del dinero y determinar el rol de cada uno de los involucrados.
Los allanamientos
Entre los domicilios allanados se encuentra la casa de la madre de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas. La Policía Federal buscó teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras bajo sospecha.
La causa en cuestión
La causa se originó a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial sin justificación económica suficiente.
El posible fraude
La hipótesis central de la investigación es que se utilizó una compleja red de intermediarios para comprar dólares al valor oficial y revenderlos a un precio más alto, lo que podría constituir un delito de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.
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