Escándalo en la AFA: Investigación revela millonarias transferencias a empresas vinculadas al tesorero
La investigación destapó un escándalo que involucra al tesorero de la AFA y una red de empresas que han recibido millonarias transferencias de fondos públicos y de la propia AFA
El caso que sacude la Asociación del Fútbol Argentino
Una investigación en curso ha destapado un escándalo que involucra al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y una red de empresas que han recibido millonarias transferencias de fondos públicos y de la propia AFA. La investigación, liderada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón, ha revelado que más de $1.200 millones fueron transferidos a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Toviggino, en un período de dos años.
La empresa SEGON SRL ganó una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Sin embargo, las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto, con $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025, según surge del requerimiento de instrucción firmado por el fiscal Simón.
La conexión con el tesorero de la AFA
La conexión entre SEGON y el tesorero de la AFA no aparece en los registros societarios de manera directa, pero está mediada por otra empresa llamada SOMA SRL, que en diciembre de 2025 adquirió el 94% del capital de SEGON. La investigación describe esta operación como el punto de llegada de una cadena de transferencias societarias que el fiscal atribuye al mismo núcleo de control.
La propia AFA transfirió fondos directamente a SEGON en 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20, discriminadas en el año 2024: $653.622.369,20 y en el 2025: $674.644.000,00.
El crecimiento de la empresa y la sospecha de lavado de activos
El crecimiento de SEGON es otro dato que la investigación subraya. La empresa no registró actividad entre 2010 y 2021, pero en 2024 sus acreditaciones bancarias anuales sumaron $5.806.148.962, lo que representa un crecimiento del 54.363.113% respecto a 2012. La empresa declaró empleados por primera vez recién en 2025: 134 en enero, número que cayó a 69 en noviembre.
El fiscal Simón sospecha que la empresa SEGON es parte de un esquema de lavado de activos, y que el dinero que ingresa a la cuenta de la empresa en el Banco de Santiago del Estero rara vez permanece más de 48 horas. La cuenta funciona como una ‘cuenta puente’ que recibe fondos públicos y de la AFA, y el 95% de los fondos netos se transfiere a SEGON, lo que sugiere que la operatoria comercial real no se realiza desde esta cuenta.
La investigación y las imputaciones
El requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Simón plantea que la AFA transfirió al conjunto de empresas investigadas al menos $4.961.280.195 entre 2022 y 2025, pagos que habrían sido justificados con facturas por servicios que el fiscal presume nunca prestados. La investigación también revela que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino.
El fiscal Simón solicitó la apertura de una investigación penal por lavado de activos agravado y asociación ilícita agravada contra 25 personas, incluyendo a Toviggino, quien es imputado como jefe de la organización. La pena mínima del concurso entre ambos delitos es de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.
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