Red de lavado de dinero en la AFA: la Fiscalía investiga una estructura financiera internacional
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9 investiga una red de lavado de dinero en la AFA, con una estructura financiera internacional que involucra a empresas y paraísos fiscales.
La investigación se amplía
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, a cargo de Jorge Dahl Rocha, solicitó ampliar la investigación por presunto lavado de activos en la causa que involucra a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, dueños de una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.
Una red de intermediarios financieros
Según la denuncia, entre 2021 y 2025, una red de intermediarios financieros en el exterior habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.
Empresas y paraísos fiscales
La operatoria habría involucrado a empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable.
Personas y empresas involucradas
Entre las firmas mencionadas aparecen Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.
El papel de Faroni
Faroni ya es investigado en otra causa penal por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien el 30 de diciembre pasado lo citó para el próximo lunes 19 para hacerle conocer la existencia de la investigación.
La compra de la mansión
La Fiscalía también puso la lupa sobre la compra de una mansión en Pilar, realizada a través de Real Central S.R.L., como una presunta maniobra de blanqueo de fondos que podrían haber provenido de esos presuntos ilícitos.
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